Обнал крипты

[BigBro17]

Подскажите безопасно ли?
К примеру получил грязный биток с пав, суммы приличные ( свыше 1кк ) пустил бит в миксер и получил на новый кош бтц пройденый через миксер, далее конвертация в монеро, после чего монеро-монеро-монеро и после отлежки нескольких дней, разными суммами конвертация в usdt и уже в нал.

 

[BigBro17]

Соответственно конвертации всегда у разных обменников

 

[Black Doni]

после отлежки нескольких дней,

Не понимаю для чего отлёжка)
Думаете их перестанут отслеживать, если они задержутся на кошельке на пару дней?))

 

[BigBro17]

Не понимаю для чего отлёжка)
Думаете их перестанут отслеживать, если они задержутся на кошельке на пару дней?))

Просто читал что правильнее будет что бы отлежадось и разными днями и частями конвертировать с монеро

 

[Kryaken_Mellow]

, разными суммами конвертация в usdt и уже в нал.

usdt как в наличку переводить будете?

 

[BigBro17]

usdt как в наличку переводить будете?

Клад налом, либо маскировать под курьерку.

 

[Sovi]

Переведенные Вами средства не прошли проверку kyc.
Для возврата средств просим Вас пройти идентификацию. Если Вы не можете, или не хотите проходить процедуру идентификации, средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции, относительно этих средств.
--------------------------------------------------------
Хотел бы уточнить, что подразумевает данное сообщение - обменник направит запрос в силовые структуры для как-то проверок и что следует сделать в таких ситуациях? Может быть сменить ПК, холодные кошельки и тд?
Средства проводил c холодного кошелька, через микшер ( не первый раз ) и пользовался обменником ( тоже не первый раз ) на Бестчеиндж.

 

[BigBro17]

Переведенные Вами средства не прошли проверку kyc.
Для возврата средств просим Вас пройти идентификацию. Если Вы не можете, или не хотите проходить процедуру идентификации, средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции, относительно этих средств.
--------------------------------------------------------
Хотел бы уточнить, что подразумевает данное сообщение - обменник направит запрос в силовые структуры для как-то проверок и что следует сделать в таких ситуациях? Может быть сменить ПК, холодные кошельки и тд?
Средства проводил c холодного кошелька, через микшер ( не первый раз ) и пользовался обменником ( тоже не первый раз ) на Бестчеиндж.

Заплати дроп сервису и пусть пройдут вериф

 

[Sovi]

Заплати дроп сервису и пусть пройдут вериф

Фиг с ними деньгами, не такая большая сумма, просто я так выводил не первый раз уже и думал что битки читые....в обменнике указывал свою карту личную.
Меня пугает их фраза:
"средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов"

Т.е. по идее, они инфу могут передать или что? Я еще почитал, что такую проверку могли инициировать правоохранительные органы, когда кого то подозревают в причастности к преступлению.

 

[Black Doni]

Фиг с ними деньгами, не такая большая сумма, просто я так выводил не первый раз уже и думал что битки читые....в обменнике указывал свою карту личную.
Меня пугает их фраза:
"средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов"

Т.е. по идее, они инфу могут передать или что? Я еще почитал, что такую проверку могли инициировать правоохранительные органы, когда кого то подозревают в причастности к преступлению.

Скорее всего битки не прошли AML проверку и отобразились как "Dark Market", поэтому решили запросить верификацию (по всей видимости, это предусмотрено пользовательским соглашением при обмене). Выбирайте надёжные и анонимные обменники впредь.

 

[Temp-Clock]

Подскажите безопасно ли?
К примеру получил грязный биток с пав, суммы приличные ( свыше 1кк ) пустил бит в миксер и получил на новый кош бтц пройденый через миксер, далее конвертация в монеро, после чего монеро-монеро-монеро и после отлежки нескольких дней, разными суммами конвертация в usdt и уже в нал.

Лучше закажи наличные кладом и не парься ))

 

[BEZPALEVA SUPP]

Лучше закажи наличные кладом и не парься ))

По поводу кладов наличными, тема хорошая, но нужно проверенных ребят

 

[Temp-Clock]

По поводу кладов наличными, тема хорошая, но нужно проверенных ребят

Есть такие @CASHERSU

 

[BEZPALEVA SUPP]

Есть такие @CASHERSU

Рекомендуешь?)

 

[Temp-Clock]

Рекомендуешь?)

Ага, недавно тестировал ))
Городской надежный клад с хрустящими купюрами!)

 

[Sovi]

Скорее всего битки не прошли AML проверку и отобразились как "Dark Market", поэтому решили запросить верификацию (по всей видимости, это предусмотрено пользовательским соглашением при обмене). Выбирайте надёжные и анонимные обменники впредь.

Мне просто интересно, есть ли поводы переживать, по мимо упущенных денег.

 

[Black Doni]

Мне просто интересно, есть ли поводы переживать, по мимо упущенных денег.

Стопроцентного ответа никто не даст, но полагаю, переживать не стоит. Но если через этот обменник выводили на личные реквизиты и/или вывод был с одного BTC-адреса, то могут связать данные и направить в органы (по логике, им самим эти проблемы не нужны)