Четырем гражданам Китая, подозреваемым в управлении счетом поставщика FireBunnyUSA, были предъявлены обвинения в Нью-Йорке в прошлую пятницу, 17 февраля, по обвинениям, связанным с незаконным оборотом и хранением наркотиков, вместе с сотрудником Почтовой службы США, который якобы давал советы о том, как импортировать наркотики без обнаружения. 35-летняя Нан Ву из Флашинга, штат Нью-Йорк, считается вдохновителем операции поставщика, которая собрала 7,2 миллиона долларов в период с января 2019 года по август 2022 года. более 10 000 продаж на неназванных рынках даркнета. Другие члены команды поставщиков включают 30-летнего Пэн Пэн Тана, который арендовал дома и офисные помещения для координации судоходных и финансовых операций, 38-летнего Боуэна Чена, который взял на себя доставку после рейда в июле 2022 года на дом Ву в Нью-Йорке, и 22-летнего Цзысяна Линя, который отправлял заказы, арендовал U-Hauls для транспортировки лекарств, а также складские помещения для их безопасного хранения.
Во время июльского обыска в доме Ву следователи обнаружили 1200 таблеток экстази, 1 кг кетамина, а также другие наркотики и упаковочные материалы. На телефоне, принадлежащем Тану, также взятом во время обыска, было обнаружено 900 000 долларов в криптовалюте. По данным следствия, более 734 000 долларов доходов поставщиков были отмыты через счета обмена криптовалютами, принадлежащие Ву и Тану, а дополнительные 2,4 миллиона долларов были отправлены на иностранные биржи и отмыты в китайских юанях. Агенты под прикрытием выполнили 11 покупок продуктов, перечисленных FireBunnyUSA, в период с июня 2021 года по август 2022 года для доставки на Манхэттен; самым крупным из них был заказ на 60 граммов кокаина примерно за 2 800 долларов. Продавец рекламировал себя на различных рынках даркнета как «старый» и имеющий «лучшую скорость доставки и скрытность».
Группе поставщиков якобы помогала Кэти Монтгомери из Южного Портленда, штат Мэн, сотрудница USPS, которая давала советы о том, как получать международные партии наркотиков, таких как MDMA, кокаин и кетамин, не будучи обнаруженной таможней или внутренним контролем. Монтгомери также, как полагают, согласился проверить входящие поставки для команды, чтобы увидеть, были ли они помечены USPS как подозрительные. Она не признала себя виновной по обвинению в заговоре 2-й степени, уголовном преступлении класса B.
Во время июльского обыска в доме Ву следователи обнаружили 1200 таблеток экстази, 1 кг кетамина, а также другие наркотики и упаковочные материалы. На телефоне, принадлежащем Тану, также взятом во время обыска, было обнаружено 900 000 долларов в криптовалюте. По данным следствия, более 734 000 долларов доходов поставщиков были отмыты через счета обмена криптовалютами, принадлежащие Ву и Тану, а дополнительные 2,4 миллиона долларов были отправлены на иностранные биржи и отмыты в китайских юанях. Агенты под прикрытием выполнили 11 покупок продуктов, перечисленных FireBunnyUSA, в период с июня 2021 года по август 2022 года для доставки на Манхэттен; самым крупным из них был заказ на 60 граммов кокаина примерно за 2 800 долларов. Продавец рекламировал себя на различных рынках даркнета как «старый» и имеющий «лучшую скорость доставки и скрытность».
Группе поставщиков якобы помогала Кэти Монтгомери из Южного Портленда, штат Мэн, сотрудница USPS, которая давала советы о том, как получать международные партии наркотиков, таких как MDMA, кокаин и кетамин, не будучи обнаруженной таможней или внутренним контролем. Монтгомери также, как полагают, согласился проверить входящие поставки для команды, чтобы увидеть, были ли они помечены USPS как подозрительные. Она не признала себя виновной по обвинению в заговоре 2-й степени, уголовном преступлении класса B.
