Гражданин России, подозреваемый в управлении одним из крупнейших контрагентов рынка HYDRA, был арестован во время отдыха во Флориде во вторник, 17 января. 40-летний Анатолий Легкодимов обвиняется в содействии обработке более 700 миллионов долларов средств от HYDRA через свою биржу Bitzlato, которая базируется в Гонконге. Легкодымов жил в Китае, курируя операции Bitzlato, биржа, которая гордилась тем, что имела свободные требования к идентификации.
Согласно судебным документам, Bitzlato также был существенным спонсором счетов HYDRA, причем около 124,4 миллиона долларов в BTC перетекли с биржи на HYDRA в период с мая 2018 года по апрель 2022 года. Кроме того, около $192 млн в BTC было отправлено HYDRA через посредников, которые приобрели свои средства у Bitzlato. Биржа, которая была захвачена международной командой правоохранительных органов, также, как говорят, получила более 15 миллионов долларов от операторов-вымогателей в течение своего существования.
Сообщения с «русскоязычного форума по киберпреступности в даркнете», проанализированные ФБР в ордере на арест Легкодымова, рисуют картину «гостеприимства Битцлато к преступным доходам». Среди них были представители службы поддержки клиентов биржи на форуме, задающие вопросы, касающиеся HYDRA, такие как «Как мне пополнить кошелек HYDRA?», и как «обменять грязный биткойн» с HYDRA. Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) также назвала Binance главным контрагентом Bitzlato, отметив, что биржа получила миллионы в виде средств, которые могут быть напрямую связаны с рынками даркнета, мошенничеством и атаками вымогателей.
Легкодимову предъявлено обвинение в ведении бизнеса по переводу денег без лицензии. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в случае осуждения. За последние несколько лет было несколько случаев, когда Министерство юстиции США преследовало и планировало захват неграждан США за преступления, связанные с даркнетом или криптовалютами, в том числе арест оператора обмена BTC-E Александра Винника в 2017 году, поставщика Oxycontin Гала Валлериуса в 2018 году, оператора биткоин-миксеров Романа Стерлингова в 2021 году и разработчика Tornado Cash Алексея Перцева в прошлом году.
Согласно судебным документам, Bitzlato также был существенным спонсором счетов HYDRA, причем около 124,4 миллиона долларов в BTC перетекли с биржи на HYDRA в период с мая 2018 года по апрель 2022 года. Кроме того, около $192 млн в BTC было отправлено HYDRA через посредников, которые приобрели свои средства у Bitzlato. Биржа, которая была захвачена международной командой правоохранительных органов, также, как говорят, получила более 15 миллионов долларов от операторов-вымогателей в течение своего существования.
Сообщения с «русскоязычного форума по киберпреступности в даркнете», проанализированные ФБР в ордере на арест Легкодымова, рисуют картину «гостеприимства Битцлато к преступным доходам». Среди них были представители службы поддержки клиентов биржи на форуме, задающие вопросы, касающиеся HYDRA, такие как «Как мне пополнить кошелек HYDRA?», и как «обменять грязный биткойн» с HYDRA. Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) также назвала Binance главным контрагентом Bitzlato, отметив, что биржа получила миллионы в виде средств, которые могут быть напрямую связаны с рынками даркнета, мошенничеством и атаками вымогателей.
Легкодимову предъявлено обвинение в ведении бизнеса по переводу денег без лицензии. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в случае осуждения. За последние несколько лет было несколько случаев, когда Министерство юстиции США преследовало и планировало захват неграждан США за преступления, связанные с даркнетом или криптовалютами, в том числе арест оператора обмена BTC-E Александра Винника в 2017 году, поставщика Oxycontin Гала Валлериуса в 2018 году, оператора биткоин-миксеров Романа Стерлингова в 2021 году и разработчика Tornado Cash Алексея Перцева в прошлом году.
