Одна из главных причин приёмки онлайн сотрудников. Не доверяй обменникам

[Tun]

А вот информация действительно очень полезная

 

[UltraISO]

++++

 

[Swamping]

Страшно жить, но я пользовался обменником, вроде все проходит хорошо

 

[BylavkaLavka]

Страшно, очень страшно

 

[vendi8080]

друзья, у меня произошла ситуация сос, я отправил битки с надежной биржы, (с которой отправлял их всегда) на кошелек меги, в итоге битки не дошли, в отслеживании транзакции на блок чейне вижу ,Что битки были доставлены якобы и отправлены на неизвестный мне кошелек. Но в истории платежей нет ни поступления, ни вывода. Администрация меги меня игнорирует. Может кто скажет, что мне делать и почему так произошло? Буду благодарен

 

[Тунгнафедльсйёкюдль]

друзья, у меня произошла ситуация сос, я отправил битки с надежной биржы, (с которой отправлял их всегда) на кошелек меги, в итоге битки не дошли, в отслеживании транзакции на блок чейне вижу ,Что битки были доставлены якобы и отправлены на неизвестный мне кошелек. Но в истории платежей нет ни поступления, ни вывода. Администрация меги меня игнорирует. Может кто скажет, что мне делать и почему так произошло? Буду благодарен

если не нарвался на фишинг, то лучше всего будет дождаться ответа поддержки площадки, т.к. только они смогут тебе дать хоть какую-нибудь информацию

 

[Ralf_33]

Посмотреть вложение 69205

Еще в 2019 году я писал на форуме Гидры о том, что в ближайшие месяцы и годы самое большое количество приемок дилеров, которые не контактируют с товаром, будет связано именно с обменом и обналом.Потому что именно обнал - узкое горлышко наркобизнеса в плане безопасности.
И по сути с тех пор ничего не изменилось. Стало только хуже.
Спустя 3 года сервера Гидры оказались в руках федералов. Со всеми переписками, фотографиями и адресами бтц, а так же данными обменников.​

Спустя еще какое то количество времени начинают приходить новости о приемках. Как правило речь в первую очередь идет об обменниках, причем о крупных - на Украине прикрыли нелегальную обменную лавочку, изъяв активы на несколько миллионов долларов, а потом приходит новость из России, где арестовали 63 человека, отмывших 2 млрд наркоденег с 2016 года. Наверняка сейчас проходят и другие менее заметные приемки задействованных в движениях наркоденег людей, не освещенные в сми.

В первую очередь отлетают обменники именно потому, что у них засвеченных концов - дай боже. Огромное количество карт, счетов в банках, а так же аккаунтов на криптобиржах создают прямой выход на конкретных лиц, их владельцев. А дальше по цепочке уже разматывают до дроповодов, организаторов и тд. В обменниках, особенно крупных, задействовано очень много людей. Люди - это человеческий фактор, отсюда ошибки в безопасности. Скажу более, некоторые дыры в безопасности там прикрыть практически нереально, тем более на крупных объемах.

Отсюда тезис и правило

1. Не доверяй чувствительные данные обменникам.
Чувствительные данные делятся на две категории - данные о происхождении средств. И личные данные, куда в итоге эти средства идут.

На мой взгляд крайне опрометчиво совершать обнал средств, используя приквартированные к наркофоруму или маркетплейсу обменники, на свою карту или даже на карту родственника и даже на карту дропа.
Во-первых, потому что команда обменника знает о том, откуда у вас деньги. А во-вторых, потому что знает, на какой карте используются наркоденьги. И когда эта информация попадет к правоохранителям - они то уж узнают, кто является реальным пользователем карты. Любой контакт с ATM (банкоматом), любая покупка с карты - все это приводит напрямую к вам.
Выводить на карту дропа - затея даже хуже, чем выводить на свою. Вопреки сложившимся стереотипам. Считайте, что все карты дропов находятся в потенциальной разработке. В реальную фазу она переходит тогда, когда прихлопнут какого-нибудь кадра с картой от того же дропа. У дропа может быть и 50, и 100 карт. Если одна их них попадет в поле зрения органов - приплывут все.

Resident( главный модератор форума Гидры) писал на Трёхглавой, что обменники ресурса безопасны, потому что проходят жесточайший контроль. При бесконечном уважении и благодарности к нему за все его труды и помощь, хочу отметить, что в итоге данные всех обменников после закрытия Гидры попали в руки федералов. Равно как и данные сервиса "Вывод чистых BTC". Хотя и без такого финала сама идея бесконечного доверия обнала или отмыва очевидных наркоденег кому-то вызывает сомнения.

2. Допустимый вариант обнала через штатные обменники - через клад с кешем. Однако не используйте для этого свои рабочие аккаунты (да, обменник будет знать что это скорее всего наркоденьги, но не будет знать конкретный магазин и тп. )В этом случае не остается никаких цифровых следов. Просто кеш и все. И единственное слабое место тут - сам клад. На месте клада изучайте внимательно окрестности на предмет слежки. Приходите на место пешком и издалека, чтобы не засветить машину. Используйте маски и головные уборы, чтобы не засветить лицо. И постарайтесь не брать с собой мобильный телефон, чтобы исключить возможность пробить по биллингу кто приходил, так же банально может быть ненаход кэша, жалоб на такие случаи было достаточно, при выборе обменников будьте аккуратны.

3. Оптимальный вариант обнала через штатные обменники - обмен бтц на монеро. Монеро максимально анонимная криптовалюта. Однако при определенных обстоятельствах ее можно деанонимизировать. О том, как правильно использовать монеро, чтобы избежать этого, я рассказал в отдельной статье Анонимизация монеро. Правильное использование [кликабельно]



Резюмирую - возьмите за правило "Принцип Нулевого Доверия к Инфраструктуре (ПНДИ)" за основной при взаимодействии с обменниками и не давайте им никакой чувствительной информации.
Посмотреть вложение 69254

С банкомата можно снимать в шлеме мотоциклетном или в капюшоне и снуде! Возможно там камера может по глазам снять биометрию, но через очки или шлем вряд ли

 

[Ralf_33]

друзья, у меня произошла ситуация сос, я отправил битки с надежной биржы, (с которой отправлял их всегда) на кошелек меги, в итоге битки не дошли, в отслеживании транзакции на блок чейне вижу ,Что битки были доставлены якобы и отправлены на неизвестный мне кошелек. Но в истории платежей нет ни поступления, ни вывода. Администрация меги меня игнорирует. Может кто скажет, что мне делать и почему так произошло? Буду благодарен

В телеграм-каналах пишут, что спам всё скам! Массовые жалобы пошли на пропажу средств!

 

[good_s1]

Добрый вечер. Интересует данный фрагмент текста, цитирую:
"Спустя 3 года сервера Гидры оказались в руках федералов. Со всеми переписками, фотографиями и адресами бтц, а так же данными обменников".
У Вас точная информация касаемо того, что данные гидровских обменников оказались в руках отечественных федералов, или Вы предполагаете? Для предположения звучит очень громко. У обменников была своя рабочая система, информация чувствительная на Гидре не хранилась ими, регулярно чистилась, слабо представляю как можно было получить доступ к их данным, путем ареста серверов Трёхглавой, но буду рад услышать Ваш уточняющий комментарий.

P.S. Кроме этого, я верно понимаю, что Вы обладаете информацией о передаче западными спецслужбами российским спецслужбам расшифрованных(!) данных с серверов HYDRA?

Уважаемый @Emirates Можите прокоментировать данное сообщение?

 

[RobbiZlobniu]

Уважаемый @Emirates Можите прокоментировать данное сообщение?

А у него то откуда информация об этом

 

[NeBanDit]

Обсуждаем

Что же тогда делать если доверил на гидре относительно свои данные? Раньше был глуп, но уже давно как поумнел, обменникам не доверяю, на начале своего пути имел неосторожность пользоваться следующими схемами обнала:

1. Вывод на киви, в левом телефоне но без всяких впн и т.д, а с киви переводил частному обменнику в жизни и через него выводил деньги.
2. Пользовался биржовыми аккаунтами, правда максимально недолго.
Самый долгий и небезопасный обнал был именно обнал через обменники гидры на киви кошелек, который оформлен на левые данные.
3. За несколько месяцев до падения покупал чистые биржовые битки и выводил их через обменников на бестчендже

Схемы максимально тупые, я это понял не так давно, но что же делать? Какие есть риски приема? Суммы небольшие -15-25к в неделю.

 

[Судья Дредд]

Статья отличная!

 

[БИТКОИН ЗА МИНУТУ 24-7]

Интересное мнение ))
а как ты поменяешь бит на рубли без обменника

 

[Windex]

Возьму на заметку, спасибо автору

 

[BDSM Shop]

Отличная статья, актуальная, спасибо)
Но пару моментов
Точно ли данные в руках федералов? И если да, то скорее всего они все равно у интерпола, а он в нынешней ситуации российским спецслужбам ничего не выдаст вроде.
И вопрос, а как карта попадает в поле зрения правоохранителей? Если речь не о массовом деле с закрытием обменника итд. А именно частные случаи.

 

[PrettySyndi]

Есть чему поучится)

 

[Fosen]

Опять страшилки... Только начинаю жить спокойно, бам, такие треды. Вот теперь сиди и думай о безопасности.

 

[MariyaSvetaya]

Опять страшилки... Только начинаю жить спокойно, бам, такие треды. Вот теперь сиди и думай о безопасности.

ну лучше думать о нем и быть в безопаности, чем не думать о ней и быть в опасности

 

[makkora]

Снимайте куаром

 

[Flaydifnaftika]

отличная статья